AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 27.08.2026
Ziel der Richtlinie
Casinova unterhält Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dazu gehören Identitätsprüfung, laufendes Transaktionsmonitoring und die Meldung verdächtiger Vorgänge an zuständige Stellen, soweit gesetzlich vorgeschrieben.
Risikobasierter Ansatz
Konten und Zahlungswege werden nach Risikomerkmalen eingestuft: Herkunft der Mittel, Transaktionsmuster, geografische Faktoren und Abweichungen vom üblichen Nutzungsverhalten. Höheres Risiko löst verstärkte Prüfungen, zusätzliche Dokumente oder vorübergehende Auszahlungssperren aus.
Monitoring und Warnsignale
Automatisierte und manuelle Kontrollen prüfen u. a. ungewöhnlich hohe Umsätze in kurzer Zeit, strukturierte Einzahlungen knapp unter Schwellenwerten, Nutzung fremder Zahlungsmittel und unverhältnismäßige Auszahlungswünsche ohne Spielaktivität. Treffer werden dokumentiert und eskaliert.
Pflichten der Nutzer
Kontoinhaber müssen wahrheitsgemäße Angaben machen, nur eigene Zahlungsmittel verwenden und auf Nachfrage Herkunftsnachweise für Guthaben vorlegen. Verweigerung oder Falschangaben können zur Kontosperre und Einbehalt von Mitteln bis zum Abschluss der Prüfung führen.
Aufbewahrung und Schulung
Relevante Unterlagen werden gemäß geltender Fristen aufbewahrt. Mitarbeitende in Support und Compliance erhalten regelmäßige Schulungen zu Erkennung und Eskalation verdächtiger Aktivitäten.